證券代碼：002923證券簡稱：潤都股份公告編號：2021-081
珠海潤都製藥股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
珠海潤都製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年12月9日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（）上披露了《珠海潤都製藥股份有限公司關於召開公司2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-078）,於2021年12月22日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（）上披露了《珠海潤都製藥股份有限公司關於召開公司2021年第三次臨時股東大會通知的更正暨提示性公告》（公告編號：2021-080）,公司定於2021年12月24日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2021年第三次臨時股東大會。
1、召開時間：2021年12月24日（星期五）14:30；
2、召開地點：珠海市金灣區三竈鎮機場北路6號公司會議室；
3、召開方式：會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式；
4、召集人：本次會議由公司董事會召集；
5、主持人：董事長陳新民先生主持；
6、本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權委託代表人共計134名,代表公司股份數量爲123,829,624股,佔公司有表決權的股份總數的66.6792%；其中中小投資者共127名,合計持有公司股份11,214,874股,佔公司有表決權股份總數的6.0389%。其中：
（1）現場會議出席情況：出席本次股東大會現場投票的股東及股東代理人共9名,代表公司有表決權的股份數112,697,050股,佔公司有表決權股份總數的60.6845%；其中中小投資者共2名,合計持有公司股份82,300股,佔公司有表決權股份總數的0.0443%。
（2）網絡投票情況：參加本次股東大會網絡投票的股東共125名,代表公司有表決權的股份數11,132,574股,佔公司有表決權股份總數的5.9946%；其中中小投資者共125名,合計持有公司股份11,132,574股,佔公司有表決權股份總數的5.9946%。
公司部分董事、監事及高級管理人員現場出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進行見證,並出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會採取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如下決議：
1、審議通過《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
合計表決結果：同意123,828,024股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的99.9987%；反對1,600股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的0.0013%；棄權0股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的0.00%。
其中,中小投資者表決結果：同意11,213,274股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的99.9857%；反對1,600股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的0.0143%；棄權0股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的0.00%。
2、審議通過《關於首次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》。
合計表決結果：同意123,827,924股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的99.9986%；反對1,600股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的0.0013%；棄權100股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的0.0001%。
其中,中小投資者表決結果：同意11,213,174股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的99.9848%；反對1,600股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的0.0143%；棄權100股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的0.0009%。
3、審議通過《關於增加經營範圍、變更註冊資本暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。
合計表決結果：同意123,828,024股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的99.9987%；反對1,600股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的0.0013%；棄權0股,佔出席本次股東大會所有股東所持的有表決權股份總數的0.00%。
其中,中小投資者表決結果：同意11,213,274股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的99.9857%；反對1,600股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的0.0143%；棄權0股,佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數的0.00%。
議案1、議案2和議案3爲特別決議議案,已經出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
根據以上表決結果,本次股東大會上述議案均獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東廣信君達律師事務所
2、見證律師姓名：林綺紅、魏海蓮
3、廣東廣信君達律師認爲：公司2021年第三次臨時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會作出的決議真實、合法、有效。
五、備查文件
1、珠海潤都製藥股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議。
2、廣東廣信君達律師事務所關於珠海潤都製藥股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
珠海潤都製藥股份有限公司
董事會
2021年12月25日
證券代碼：002923證券簡稱：潤都股份公告編號：2021-085
珠海潤都製藥股份有限公司關於
公司及子公司使用部分閒置自有資金
進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海潤都製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年12月24日分別召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十四次會議,審議通過了《關於公司及子公司使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司在不影響日常經營資金需求和資金安全的情況下,使用不超過30,000萬元的閒置自有資金進行現金管理,授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內滾動使用。
公司及子公司根據日常資金管理和收支狀況,存在自有資金在短期內出現閒置的情況,爲進一步提高自有資金使用效率,適當增加公司收益,公司及子公司本次使用部分閒置自有資金進行現金管理。
具體詳情公告如下：
一、使用部分閒置自有資金進行現金管理的情況
1、現金管理的投資產品品種
購買由銀行及其他金融機構發行的安全性高、流動性好、風險低、單項產品投資期限最長不超過12個月的保本型理財產品（結構性存款、權益憑證等）。
2、現金管理額度
使用額度不超過人民幣（含等值外幣）30,000萬元的閒置自有資金進行現金管理。上述額度在決議有效期內,可循環滾動使用。
3、現金管理有效期
本次公司及子公司使用部分閒置自有資金進行現金管理的實施期限自公司董事會審議通過之日起的12個月內有效。
4、具體實施方式
在上述期限及額度範圍內授權公司財務部負責辦理使用部分閒置自有資金購買理財產品等相關事宜,並授權公司法定代表人最終審定並簽署相關實施協議或者合同等文件。
5、購買的理財產品的受託方均爲與公司不存在關聯關係的商業銀行或金融機構。
6、公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定,履行相關信息披露義務。
二、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、儘管公司投資的理財產品屬於低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種。不得用於其他證券投資,不購買股票及其衍生品和無擔保債券爲投資標的理財產品等；
2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險；
3、公司內部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理財資金使用情況進行審計、覈實；
4、獨立董事、監事會可以對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。
三、對公司及子公司日常經營的影響
